神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2022年5月19日在公司会议室召开,本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年年度股东大会选举产生,为提高工作效率,保证监事会工作的持续开展,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,并一致推选张析女士主持。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  公司第二届监事会同意选举张析女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开第二届监事会第八次会议,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举张析女士(简历见附件)担任公司第二届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

  张析女士,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任神通科技集团股份有限公司采购工程师。现任公司采购副经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长方立锋先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

  本次会议审议的议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。议案6-9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

  公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

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