深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月13日上午9:15至2022年1月13日下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

  (7)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共34人,代表股份60,647,082股,占上市公司总股份的34.8777%。其中:

  参加现场投票表决的股东及股东代表 6人,代表股份总数41,483,988股,占公司有表决权股份总数的23.8571%。

  通过网络投票的股东28人,代表股份19,163,094股,占上市公司总股份的11.0206%。

  (3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计29人,代表股份27,144,356股,占公司股份总数15.6105%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  同意60,646,172股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对910股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意27,143,446股,占出席会议中小股东所持股份的99.9966%;反对910股,占出席会议中小股东所持股份的0.0034%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本次股东大会由国浩律师(深圳)事务所律师见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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