上市]梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

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  本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定。”

  实际控制人王安邦先生、控股股东恒顺洋伞(香港)有限公司(以下简称“恒顺香港”)、第二大股东厦门宝德利贸易有限责任公司(以下简称“厦门宝德利”)均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接(间接)持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关梅花伞业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“梅花伞业”)首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]275号文核准,本公司公开发行人民币普通股2,100万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售420万股,网上定价发行1,680万股,发行价格为5.68元/股。

  经深圳证券交易所《关于梅花伞业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]157号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“梅花伞业”,股票代码“002174”:其中本次公开发行中网上定价发行的1,680万股股票将于2007年9月25日起上市交易。

  本公司已于2007年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  发行人实际控制人王安邦先生、控股股东恒顺香港、第二大股东厦门宝德利均承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已经直接(间接)持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

  恒顺香港成立于1998年7月,注册资本1万港元,截至2006年12月31日,该公司已发行股数100股。该公司董事为王安邦先生和颜乌喜女士,其中,王安邦持有99股、颜乌喜持有1股。该公司商业登记证号为21948712-000-07-04-1,公司住所为FLAT/RM1224,BEVERLEYCOMMCTR,87-105CHATHAMRD,TSIMSHATSUI;经营范围:贸易、进出口。该公司截止2006年12月31日总资产为19,073.49万港元、净资产为6,038.17万港元,2006年度实现净利润1,375.83万港元;截至2007年6月30日总资产为23,621.71万港元、净资产为7,860.17万港元,2007年1-6月实现净利润1,721.18万港元(已经香港耀华会计师事务所审计)。恒顺香港下属两家控股子公司,即本公司和厦门梅花光电科技有限公司(以下简称“梅花光电”),其中,恒顺香港持有本公司4,273.8546万股,持股比例为51.52%,为公司的控股股东。

  梅花光电成立于2005年2月1日,为恒顺香港的全资子公司。该公司注册地址位于厦门市湖里区禾山街道枋湖路2号厂房4楼,注册资本1700万港币,实收资本1555.80万港币,法定代表人王安邦,经营范围为立体液晶显示器背光板的研发、加工和生产。企业法人营业执照注册号为企独闽厦总字第07122号。

  本公司的实际控制人是王安邦先生。王安邦系中国国籍,无境外居留权,身份证号码:538,住址:福建省晋江市东石镇金瓯村。王安邦先生持有本公司控股股东恒顺香港99%的股份,并通过恒顺香港间接持有本公司69%的股份,对本公司拥有实际控制权;王安邦现担任公司董事长,为本公司法定代表人。除恒顺香港、本公司和梅花光电外,王安邦未控制其他企业。

  3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为2,100万股,占发行后总股本的25.32%。其中,网下向询价对象定价配售数量为420万股,占本次发行总量的20%,有效申购获得配售的比例为1.%,超额认购倍数为98.38倍;网上以资金申购方式定价发行数量为1,680万股,占本次发行总量的80%,中签率为0.1297026024%,超额认购倍数为771倍。本次发行网下配售产生24股零股由东北证券包销,网上资金申购定价发行无余股。

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展情况正常。

  上市保荐人东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《关于东北证券股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:东北证券认为,梅花伞业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐梅花伞业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

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