上海浦东发展银行股份有限公司2021半年度报告摘要

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  (2)根据中国银行保险监督管理委员会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发〔2018〕7号)规定,对各股份制银行实行差异化动态调整“拨备覆盖率”和“贷款拨备率”监管标准。

  本集团于 2021 年度执行了财政部于近年颁布的《企业会计准则第 21 号一一租赁 (修订) 》(财会 〔2018〕35 号)和《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号),具体会计政策变更情况及对公司的影响参见《按企业会计准则编制的2021年半年度财务报表及审阅报告》的财务报表附注三“重要会计政策和会计估计的变更”。

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2021-041

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 2021年8月26日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》,同意给予申能(集团)有限公司(以下简称“申能集团”)综合授信额度人民币200亿元,授信期限1年。

  ● 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。

  根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予申能集团综合授信额度人民币200亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

  2021年8月26日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)第十九次会议,审议并同意将《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。

  2021年8月26日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,经董事会审议,同意给予申能集团综合授信额度人民币200亿元,授信期限1年,不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件。

  鉴于公司核定申能集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。

  鉴于申能集团控股的子公司上海久联集团有限公司、申能股份有限公司为公司普通股股东,且上海久联集团有限公司已提名股东代表担任公司监事,根据相关监管规定,申能集团为公司的关联方,公司与其开展授信等业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。

  申能(集团)有限公司前身是申能电力开发公司,成立于1987年12月。1996年5月,经上海市政府批复同意,以申能股份国有股部分为基础组建成立申能(集团)有限公司,最新注册资本人民币200亿元,法定代表人黄迪南,实际控制人上海市国有资产监督管理委员会。

  申能集团作为上海市市属国企之一,定位于产业类,主要从事上海市电力、城市燃气等重大能源基础设施的投资、建设和经营管理,并依据上海市政府能源发展规划进行市场化运作,是保障上海市能源供应安全的重要主体。截至2020年末,申能集团总资产2,099亿元,净资产1,301亿元,实现营业总收入447亿元,实现净利润75.98亿元。截至2021年3月末,申能集团总资产2,141亿元,净资产1,272亿元,实现营业收入140亿元,实现净利润15.59亿元。集团外部评级AAA级。

  本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款,公司对其授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行,且不接受本公司股权作为质押,不对其发放无担保贷款也不为其融资行为担保,但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。

  本次关联交易是公司的正常授信业务,对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  公司给予申能集团综合授信额度人民币200亿元的关联交易事项,符合中国银保监会等监管部门相关规定的要求,审批程序符合《公司章程》等相关规定,交易公允,没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2021-038

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议以现场会议的形式于2021年8月26日在上海召开,会议通知及会议文件于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事13名,亲自出席会议董事共13名,其中董事王红梅、张冬、董桂林通过视频、电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

  同意对浦银国际控股有限公司增资49.95亿港元,并授权高级管理层在增资额度范围(含本数)内,按照规定程序办理相关增资工作。

  同意将董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)更名为董事会风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)。

  同意给予申能(集团)有限公司综合授信额度人民币200亿元,授信期限1年。

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2021-039

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议以现场会议的形式于2021年8月26日在上海召开,会议通知及会议文件于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名,亲自出席会议监事9名,其中监事王跃堂、李庆丰分别通过视频、电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。

  监事会认为:该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

  证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2021-040

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●特别风险提示: 本次增资事宜不属于关联交易,不构成上市公司重大资产重组事项。

  2017年4月26日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》,计划对浦银国际增资24.95亿港元。随着近年来业务发展及集团整体规划,原增资计划已无法完全满足浦银国际的业务发展。根据集团化发展需求,公司计划在原有24.95亿港元增资总额基础上提升对浦银国际增资规模至49.95亿港元。本次增资后,浦银国际股本由5.05亿港元增加至55亿港元。

  本次增资事宜已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。根据本公司章程及有关规定,本次增资无需提交公司股东大会审议。

  (三)本次增资为公司对全资子公司浦银国际(100%持股)的增资,不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  浦银国际控股有限公司注册于香港,并于2015年3月在香港正式开业,现股本5.05亿港元,公司持有其100%的股份。浦银国际拥有香港证监会颁发的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”以及第九类“资产管理”等受规管活动许可,打造全牌照投行平台。浦银国际以服务客户跨境投融资需求为主,依托境内市场和营销管道,为客户提供上市保荐、收购兼并、债券承销、财务顾问、投资管理、企业融资顾问、资产管理、证券咨询等综合化、多元化的金融服务,实现投资银行业务与商业银行业务的联动和互补。

  截至2021年6月末(未经审计),浦银国际资产总额197.63亿港元,实现业务收入13.13亿港元,净利润7.87亿港元。

  本次增资将进一步补充浦银国际资本,保障其业务发展所需自有资金,有利于提升业务规模和盈利水平,并进一步强化本公司的集团专业经营能力,进而提升集团综合经营效益。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形,且不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

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