中国中车股份有限公司

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  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 本报告已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

  注1:报告期末,公司A股股东户数为761,197户,H股登记股东户数为2,688户。

  注2:中国中车集团有限公司于2020年11月10日起的12个月内,通过上交所港股通交易系统择机增持中国中车H股股份,详见公司刊发的日期为2020年11月10日的《中国中车股份有限公司自愿公告控股股东增持股份》。截至本报告期末,中国中车集团有限公司增持的177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。截至本报告期末,中国中车集团有限公司合计持有公司14,736,252,450股(包括A股股份14,558,389,450股,H股股份177,863,000股),约占公司已发行股份总数的51.35%。

  注3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2021-038

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2021年8月23日以书面形式发出通知,于2021年8月27日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;未发现2021年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2021-039

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  2021年8月27日,中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收 到总裁孙永才先生的辞职报告。孙永才先生因工作调整原因辞去公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下公司授权代表职务,辞职后将继续担任公司董事长及执行董事职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》的规定,孙永才先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。孙永才先生确认与公司董事会之 间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。

  公司于2021年8月27日召开了第二届董事会第三十二次会议,会议同意聘任楼齐良先生为公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下公司授权代表职务,任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  楼齐良先生,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,正高级工程师,现任公司党委副书记、执行董事、总裁,亦任中国中车集团有限公司党委副书记、董事、总经理。楼先生曾任中国南车集团公司南京浦镇车辆厂副厂长,厂长兼党委副书记,南车南京浦镇车辆有限公司执行董事兼总经理和党委副书记,中国南车集团公司党委常委。2012年10月至2015年5月任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。2015年5月起任公司党委常委,2015年6月至2019年10月任公司副总裁。2019年10月起任公司党委副书记,2019年12月起任公司执行董事,2021年8月起任公司总裁。

  证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2021-037

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2021年8月12日以书面形式发出通知,于2021年8月27日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事6人,实到董事6人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  同意聘任楼齐良先生为公司总裁,任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  同意聘任楼齐良先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表,任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

  详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2021年半年度报告》。

  四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

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